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A股罕见百亿骗局 女股东“伪造欠条”人间蒸发

2018-10-29 07:36:12 中国经营报 

  上市公司华业资本(600240,股吧)这段时间估计焦头烂额。

  9月底发公告,称被二股东坑了,导致100多亿应收账款爆雷。

  接着股价暴跌,大股东爆仓,银行追债,增持落空,债权逾期!祸不单行犹如多米诺骨牌。

  24日再发公告,10位高管停薪一年!

  10位高管停薪一年人均年薪近100万

  华业资本10月24日晚间公告称,因公司发生应收账款事件导致公司经营出现困难,公司管理层采取各种有效措施尽可能挽回公司损失,竭尽全力使公司渡过危机。

  为减少公司成本支出,董事会决定将公司高级管理人员及其他主要负责人停薪12个月,同时,参会的公司内部董事自愿停薪12个月,停薪时间自2018年10月1日至2019年9月30日。

华业资本公布的停薪名单如下:

  华业资本公布的停薪名单如下:

从名单可以看到,10名高管总的税前年薪967.5万元,人均近100万元。

  从名单可以看到,10名高管总的税前年薪967.5万元,人均近100万元。

  其中包括董事长徐红,税前年薪151.86万元,董事、总经理燕飞,税前年薪131.10万元,董事尹艳,税前年薪63.84万元,财务总监郭洋,税前年薪111.93万元。

  不过,暂停高管不足千万元的薪资,与事件中涉及的逾百亿元资金与相比,显得杯水车薪。

  百亿债权爆雷女股东“伪造欠条”人间蒸发

  事情得回到9月底的时候说起。

  华业资本原名华业地产,原本主营地产业务,2015年后公司开始涉足金融领域“去地产化”,主营业务范围拓展为房地产开发业务、医疗投资业务、金融投资业务,此次华业资本就栽在金融投资业务里的应收账款债权投资业务。

  9月27日,公司发布公告,子公司投资的应收账款出现逾期,追债小组去现场跟债务人出示协议时,发现该应收账款的债务协议是伪造的。

  根据公告,追偿小组在现场走访时向债务人出示恒韵医药与公司方面签署的协议,债务人方面否认存在协议中列示的债务,文件上公章系伪造,确认债务并不真实。

事情大概是这样,华业资本收了大量恒韵医药转让的债权和应收账款,然后有债务人到期没还。华业资本派律师到债务人陆军军医大学第一、第二、第三附属医院去了解情况,然后发现债务协议是假的。

  事情大概是这样,华业资本收了大量恒韵医药转让的债权和应收账款,然后有债务人到期没还。华业资本派律师到债务人陆军军医大学第一、第二、第三附属医院去了解情况,然后发现债务协议是假的。

  更让人诧异的是,华业资本表示,公司投资的101.89亿元应收账款的转让方恒韵医药,存在涉嫌伪造印章,虚构与医院的应收账款债权交易的可能,公司存量应收账款将面临部分或全部无法收回的风险。

  这其中,自有资金直接购买规模27.25亿元,其余均加了杠杆。具体为,华业资本参与认购应收账款优先级与劣后级金融产品规模为37.17亿元,其他金融机构参与认购应收账款优先级与劣后级金融产品规模为37.46亿元,西藏华烁为优先级提供差额补足,华业资本则为西藏华烁的差额补足义务提供连带责任保证担保。如果应收账款无法按期回款,西藏华烁将被要求履行差额补足义务,华业资本也将面临无法偿还到期债务的风险。

  至此,百亿萝卜章事件爆发。

  这一萝卜章事件是华业资本开展金融投资业务里的应收账款债权投资业务。在这一业务中,华业资本出资认购上述产品劣后级份额,为优先级份额提供本金及收益的保障,形成2—4倍的杠杆。产品成立后,受让恒韵医药对医院的应收账款,医院按约定期限回款。

  上述萝卜章事件是公司与第二大股东李仕林之间发生的关联交易。公开资料显示,恒韵医药由李仕林控制。

  值得一提的是,早在今年7月,李仕林已经债务缠身。今年7月31日,重庆市第五中级人民法院公开的一份民事裁定书显示,自然人周歆焱申请对李仕林、华业资本全资子公司捷尔医疗及另外3位对象实施诉前财产保全,总金额1亿元,这一请求获得法院批准。

  令人意外的是,华业资本不仅未对此进行披露,反而在8月21日、8月23日、9月5日连续与恒韵医药继续做应收账款投资交易。

  公开信息显示,目前李仕林处于失联状态。

  大股东爆仓被强平

  危机的升级简直是倒霉到家了。

  10月9日公告显示,公司被联合信用评级列入可能下调信用名单;

10月11日公告显示,实控人暂无法回国。
10月11日公告显示,实控人暂无法回国。

  10月11日公告显示,实控人暂无法回国。

萝卜章事件爆发后,直接波及二级市场上股价连续7天暴跌,股价从6.74元跌至10月15日的3.12元,股价几近腰斩,市值蒸发逾50亿元。当天晚上公司公告,质押股权爆仓了。

  萝卜章事件爆发后,直接波及二级市场上股价连续7天暴跌,股价从6.74元跌至10月15日的3.12元,股价几近腰斩,市值蒸发逾50亿元。当天晚上公司公告,质押股权爆仓了。

10月15日晚公告,由于公司股价近期持续下跌,公司控股股东华业发展质押给国元证券的公司股票可能依约将被强制卖出,共计约1.39亿股,占公司总股本的9.82%。国元证券将通过竞价交易方式减持华业发展所持股份。公告显示,截至10月15日,已有24万股被强制减持。

  10月15日晚公告,由于公司股价近期持续下跌,公司控股股东华业发展质押给国元证券的公司股票可能依约将被强制卖出,共计约1.39亿股,占公司总股本的9.82%。国元证券将通过竞价交易方式减持华业发展所持股份。公告显示,截至10月15日,已有24万股被强制减持。

银行讨债财务压力奇大
银行讨债财务压力奇大

  不断的利空出现,民生银行(600016,股吧)慌了,担心华业资本还不起,就把华业资本告上法庭,要求偿还借款本金合计5.98亿元。

  10月9日晚间,华业资本表示,收到北京第四中级人民法院《应诉通知书》和《起诉状》,民生银行北京分行为原告,华业资本和子公司北京君合百年房地产开发有限公司为被告。

10月24日,华业资本收到北京市第二中级人民法院发来的(2018)京02民初301号《应诉通知书》、《举证通知书》等法律文书。

  10月24日,华业资本收到北京市第二中级人民法院发来的(2018)京02民初301号《应诉通知书》、《举证通知书》等法律文书。

  根据民生银行的诉讼请求,判令西藏华烁投资有限公司立即返还原告欠款2.02亿元;判令北京华业资本控股股份有限公司、华业发展(深圳)有限公司和北京君合百年房地产开发有限公司等三方,承担连带偿还原告上述欠款及利息。

除了华业资本自身遭到起诉外,被起诉的西藏华烁投资有限公司和北京君合百年房地产开发有限公司,均为华业资本全资子公司;另外,被起诉的华业发展(深圳)有限公司,系华业资本大股东,持有公司23.43%。

  除了华业资本自身遭到起诉外,被起诉的西藏华烁投资有限公司和北京君合百年房地产开发有限公司,均为华业资本全资子公司;另外,被起诉的华业发展(深圳)有限公司,系华业资本大股东,持有公司23.43%。

  萝卜章事件带给华业资本的冲击不言而喻,公司面临很大的财务压力。

  财务数据显示,截至今年6月底,华业资本总资产为198.7亿元,净资产为77.8亿元,有息债务约75.8亿元。其中,短期借款20.25亿元,一年内到期的非流动负债10.10亿元。年内到期债务30.35亿元,而公司货币资金仅有8.31亿元,扣除已用于担保、受到其他使用限制的3.88亿元,实际可用资金仅有4.42亿元。

  即便不考虑银行追债等因素,公司也面临着至少有25亿元的偿债资金缺口。

  显然,受此次事件影响,华业资本的融资将受到影响。

  而且,华业资本应收账款投资业务贡献了过半净利。

  华业资本财报显示,2017年,公司债权投资业务确认投资收益6.15亿元,占当年9.98亿元净利润的61.62%。今年上半年,公司债权投资业务已经实现投资收益4.15亿元,占净利润42.3%。其中,应收账款投资业务确认的收益为5.04亿元,占当期净利润的51.43%。

  遗憾的是,遭遇百亿萝卜章事件,让华业资本深陷泥潭难以自拔。

  股价暴跌,3.4万股东哭晕

  华业资本在二级市场的变现只能说惨不忍睹,在这轮百亿骗局危机之前,就已经开始暴跌,而在危机曝光后,曾连续四天连续跌停

  从9月10日的阶段性高点8.36元/股算起,到24日收盘的3.04元/股,股价暴跌超63%,市值蒸发了75.77亿元。

从华业资本最新的6月底股东名单来看,有券商、基金子公司出现在前十大流通股东中,也有多只主动偏股基金持仓在100万股以上。

  从华业资本最新的6月底股东名单来看,有券商、基金子公司出现在前十大流通股东中,也有多只主动偏股基金持仓在100万股以上。

从股东数上看,截至6月底,华业资本拥有近3.4万股东,人均持股达4.2万股,相当于人均亏了近22.6万元,亏损额相当的高。

  从股东数上看,截至6月底,华业资本拥有近3.4万股东,人均持股达4.2万股,相当于人均亏了近22.6万元,亏损额相当的高。

  来源:中国基金报、长江商报、21世纪经济报道等。

(责任编辑:唐欣欣 HN060)
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