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又一网贷平台老板留下致歉信后疑似跑路!来看20家爆雷平台最新进展,留下“窟窿”192亿

2018-10-08 11:55:54 和讯名家 

最近网贷公司的老板都很爱写信,嘉丰瑞德老板留下一封信疑似跑路。

融通汇信董事长李春平在国庆节期间发布了《致歉承诺函》,对之前平台出现大范围逾期提供了四种解决方式,并称将最大程度挽回客户损失。

事实上,融通汇信毫无征兆地在9月11日发布应对风险通知,称公司近期出现风险状况,对项目延期兑付计划进行了披露,而对9月30日到期客户,均执行“5年分期方案”。但有投资人表示,自9月11日开始至今,都无法联系到李春平本人,因此不相信该公司发表的言论,必须立案维权,让警方介入。

三年挽回逾期款项

据李春平最新发布的致歉函称,融通汇信为挽回客户的损失,该公司决定如下:

1、公司成立客户问題专项处理小组,小组成员包括业务、运营、財务等领域的专业人员,主要职责是结合公司实际情况,制定并定期完善多元处理方案。

2、遨请独立笫三方对公司资产完成审计,对于公司的重要资产和负債等核心财务情况,通过专业的笫三方会计师事务所进行审计并出具財务会计报告,确保公司的实际财务状况经过独立第三方的鉴证,确保后期的公司运营及对客户的减损工作在扎实的数据基础上有效推进。

3、该公司将与各类外部专业机构作合作,包括但不限于知名律师事务所、会计师事务所等专业机构或公司通过委托催收、委托管理等多种形式展开合作,力求更好更快的回收公司不良资产。

4、对于方案中的重要资产价值委外评估,目前公司已向客户公布了最新924解决方案,并将于近日完成对相关资产的第三方评估工作,评估结果将在第一时间向客户公示。

值得注意的是,在该致歉函最后提到,所有客户的本金于2021 年12月31日之前完成全部到账工作,对此公司将负责到底,并承担无限连带责任。

9月曾公告延期兑付5年完成

事实上,9月11日,多家媒体曾经报道过融通汇信集团有限公司于9月11日发布“关于应对当前风险及公司转型发展决议的通知”文件,称公司近期出现风险状况,对项目延期兑付计划进行了披露,提出9月30日前到期的客户,争取2018年9月28日前到账50%,12月31日前逐步到账剩余50%。而9月30日后到期客户,均执行“5年分期方案”。

但记者发现,多名投资者在这期间无法联系到李春平本人,也就不再相信该公司的提供的对付方案。还有网友贴出近日对该公司的起诉书,并希望警方可以介入。

此外,有媒体9月曾报道称,融通汇信的线上网贷平台为阿朋贷。

不过,9月12日晚间,阿朋贷官网急忙撇清关系发布声明称,阿朋贷不存在线下理财机构,不存在线下违法发放贷款的情形,亦不存在被其他第三方个人或机构控股或实际控制的情形。阿朋贷当前与网络中传播的融通汇信集团有限公司及其关联公司不存在关联关系,也不存在所称之理财合作或资金往来之情形。

20余家P2P平台被立案,待还余额约192亿

随着互金平台不断出清,各地警方也在加大经侦力度。国庆放假前夕,广州、深圳、北京等地警方均发布公告称,多名P2P平台法人代表已被抓获。包括礼德财富法定代表人郑彦森、银豆网实控人李永刚、以及合时代董事长孟德禄归国自首。

据网贷天眼不完全统计,立案平台中已有20家在9月低取得进展,新增立案平台2家。22家立案平台可统计数据涉及,累计交易总计金额为1656.41亿元,借贷总余额为192.34亿。

记者根据公开信息以及网贷天眼信息,将一些较为出名的平台的最新信息进行梳理:

1、?投之家新增回款130万

据深圳市公安局南山分局9月30日公告称,投之家新增回款130万元,资金监管账户余额共计1.19亿元。

2、?利民网新增回款474万元

9月30日,深圳南山警方表示,利民网新增回款474万元,共计追回资金7562万元。

3、钱富宝网上追逃实控人

深圳经侦在其公众号发布通报称,对“钱富宝”实际控制人及老板何某东(在逃)办理刑事拘留并网上追逃;2018年9月17日抓获网逃人员胡某龙,将胡某龙刑事拘留,现羁押在南山看守所。目前冻结的银行账号存款共计 166.53万元。

4、福迈斯成立投资者委员会

深圳经侦在其公众号发布通报称,警方已调取了福迈斯公司在第三方支付平台的流水数据;成立了福迈斯投资者委员会,下一步将对公司的清退进行监管;南山警方组织投资者委员会、福迈斯公司负责人、第三方资产管理公司在福迈斯公司进行会谈,并一起讨论福迈斯公司下一步清退计划。

5、发财猪共计追回603万

深圳经侦日前在其公众号发布通报称,发财猪归集资金监管账户新增回款7万元、冻结228万元,目前归集资金监管账户8万元,冻结涉案账户资金595万元,共计追回资金603万元。

6、中融投设立专案账户

深圳经侦在其公众号发布通报称,冻结金额93万余元;已聘请第三方鉴定机构对平台服务器数据进行提取固定。南山警方通过南山区金融办开设中融投专案资金归集账户。

7、零钱罐归集账户资金1866万

深圳经侦在其公众号发布通报称,截止9月30日,该平台新增回款240万元,共计追回资金1866万元,并安排警力出差广州调取4家涉案银行账户,追查资金去向,对两家借款企业进行约谈,敦促其加快还款进度。

8、中金黄金(600489,股吧)2人被批捕

2018年8月20日,南山警方在西安市抓获公司法定代表人葛某刚,目前该人已被采取刑事拘留强制措施;9月21日,深圳市中金黄金销售有限公司负责人孙某霞、李某依法被南山区人民检察院批准逮捕。

9、邑民金融法人被捕

9月28日消息,上海市公安局松江分局发布关于邑民金融平台的案件侦办情况通报,通报显示,邑民金融法定代表人顾某某,主要犯罪嫌疑人赖某某,犯罪嫌疑人张某、桑某、张某某等5人均被警方依法采取刑事强制措施。

10、金银猫3人被捕,追缴4000万

上海市公安局浦东分局9月28日通报,金银猫实际控制人张某某、主要犯罪嫌疑人金某某、徐某某被浦东新区人民检察院依法批准逮捕。初步追缴涉案资金约4000万元,并全力追查其余涉案资产。

11、小零钱被立案侦查

福田分局于2018年9月22因涉嫌非法吸收公众存款对“小零钱”立案侦查。目前警方现已对“小零钱”平台高管兰某等3人采取刑事强制措施。

12、钱爸爸被查封房产11套

据福田发布的最新通报显示,钱爸爸”平台高管张某等四人及虚假标的提供方童某兵已被福田区人民检察院批准逮捕,高管赵某扬被警方取保候审。警方已掌握涉案帐号250余个,现已冻结资金5700万、查封房产11套;现已聘请审计部门对涉案帐号进行分析,查明涉案资金去向。

13、钱贷网有“自融”行为

福田警方通报显示,“钱贷网”不仅涉嫌非法吸收公众存款,并有“自融”行为。已经抓获犯罪嫌疑人5名,并冻结20余个涉案账户,冻结资金1100万元。

14、悠哉猫抓捕2人

9月28日,福田公安在对“悠哉猫平台案件情况通告”中称,现抓获犯罪嫌疑人2名,冻结涉案账户10余个,查封涉案人员深圳市龙岗区房产一套,其他涉案资产仍在进步追查中。

15、合时代孟德禄自首

9月30日,深圳市公安局经侦犯罪侦查局通报了P2P平台“合时代”案件的最新进展,通报称,9月30日上午,在深圳警方强大的法律震慑和政策攻心下,已潜逃非洲、东南亚等地2个多月的“合时代”P2P网贷平台案件在逃犯罪嫌疑人孟某回国投案自首。

16、无忧微贷确定犯罪嫌疑人9名

9月28日,?“无忧微贷”平台因涉嫌非法吸收公众存款,福田警方已于9月5日对其立案侦查,现确定犯罪嫌疑人9名,并已采取相应措施。

17、三家上海平台法人被依法抓获

黄浦分局最新消息表示,依法逮捕夸客金融包括平台法人在内的2名犯罪嫌疑人,另7名高管被警方依法采取刑事强制措施。

浦东分局依法逮捕魔袋金融包括实控人在内的2名犯罪嫌疑人,对另两名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。

长宁分局依法逮捕银票网包括实控人在内的10名犯罪嫌疑人。

18、大志集团被查封房产116套

9月29日,合肥市公安局庐阳分局通过其官方微博“庐阳公安”通报了“大志投资集团”涉嫌非法集资案的最新消息,通报称,警方先后在查封房产116套以及凌某实际控制的涉案公司名下土地近4万平方米,冻结凌某实际控制或其参股的22家公司股权,冻结银行账号565个,冻结资金778万余元,追缴资金745万余元,查扣奔驰房车1辆。

9月30日,合肥市公安局庐阳分局再次通报了大志集团涉嫌非法集资案的最新消息,通报称,经庐阳检察院批准,已依法对10名犯罪嫌疑人执行逮捕。接下来,警方将加大对为大志集团非法吸收公众资金提供帮助的非法获利人员以及协助转移涉案赃款人员的打击力度。

19、银豆网李永刚被捕

北京公安局海淀分局官网微博于9月28日晚发布了关于银豆网案件最新通报,银豆网实控人李永刚被警方抓捕归案。

20、牛牛通宝财务负责人被批捕

9月25日,深圳市牛牛通宝科技文化产业有限公司股东马某、公司财务负责人拜某因涉嫌组织、领导传销活动罪被南山区人民检察院批准逮捕,并对相关责任人进一步追究刑事责任。

本文首发于微信公众号:券商中国。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:王彦娜 HN117)
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