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深圳警方:6家P2P案件最新进展 查封房产65套

2018-09-10 07:09:31 券商中国微信号  王璐璐
  深圳警方:6家P2P案件最新进展 查封房产65套

  本文节选自《券商中国》

  9月8日上午,深圳市公安局福田分局在官方微信号“福田警察”通报了六起涉嫌非法吸收公众存款的爆雷P2P案件进展。涉及的平台分别是:钱贷网、钱爸爸、合时代、咸鱼理财、五星财富、财富中国。据不完全统计,6家爆雷P2P平台合计被抓捕人员(包括追逃、已批准逮捕以及到案的人员)超25名,查封房产数至少65套,冻结资金上亿元,冻结银行账号及第三方商户号上百个。

深圳警方:6家P2P案件最新进展 查封房产65套

  “财富中国”52套涉案房产被查封

  值得注意的是,“财富中国”被查封房产数多达52套,此前,该公司已被福田警方冻结涉案资金6000万余元;该案中主要犯罪嫌疑人吕某、李某均被批准逮捕并执行;该公司涉案的100多个银行账号、第三方支付商户号也被依法冻结。

  据福田警方,“财富中国”未在规定时间内对金融监管部门要求的违规业务进行清退,并于7月22日开始出现资金异动。公开资料显示,财富中国是一家注册资本达8.6亿元的互联网金融平台,实缴资本为2.43亿元,总部位于深圳并在全国多地设有多个分公司及网点,其运营主体为深圳市财富之家金融网络科技服务有限公司。

  钱爸爸已被冻结资金4000余万,查封房产11套备受关注的老牌私募“钱爸爸”,亦在通报之中。通报显示,警方已冻结“钱爸爸”资金4000余万、并查封平台实际控制人及高管名下深圳地区房产11套。

  值得注意的是,在爆雷事件发生后,“钱爸爸”曾公布一份兑付方案,分7批共计36个月清偿兑付。不过每次清偿比例从20%到100%不等,也即若想拿回全部的钱,需要等36个月;方案还显示,还款的预计额度为平台根据资金回流计划拟定的当期可兑付的预计总额,若额度不足的,会根据申请时间先后完成兑付。

  据悉,成立于2013年的“钱爸爸”,累计交易总额325亿。截至2018年6月,平台尚有借款余额12.77亿元,涉及借款人近3000人。

  跟“中房集团”有关联的国资系“咸鱼理财”、“五星财富”实控人刘某也被批准逮捕,深圳市福田区人民检察院昨日通告表示,2016年以来,刘某通过这两个P2P平台面向公众非法吸收资金,涉案金额特别巨大。

  公开资料显示,“咸鱼理财”是由深圳中银华融金融控股开发的P2P中介平台,中银华融则由中房联合集团前海置业投资100%控股;“五星财富”的母公司为中房联合集团前海基金管理公司,同样是由中房联合集团前海置业投资100%控股。而中房来源联合集团前海置业投资又与经国务院批准组建,我国成立最早的房地产开发企业中房集团有着千丝万缕的联系。

  合时代十名嫌犯到案,已冻结17个银行账户在此批通报中,百亿规模的“合时代”到案人数或是最多的一家。通报显示,该公司庄某等两名在逃犯罪嫌疑人被抓获,现已有十名犯罪嫌疑人到案。此外,在逃犯罪嫌疑人陈某、孟某仍在追捕当中。

  在8月21日的通报中,警方已查封“合时代”涉案的一批房产(2017年2月购买价为3.8亿),并冻结涉案的17个银行账户的资金流水。

  “合时代”官网显示,截至目前,平台累计成交额达182.5亿元,已还本金157.6亿元,待还款笔数为2570笔,当期借款人为2156人。

  钱贷网董事长疑被批捕,64辆车被扣押或查封

  “钱贷网”是被扣押的车辆最多的一家。通报显示,该公司被扣押或查封的车辆共计64辆,包括涉案汽车租赁公司的17辆小轿车,扣押嫌疑人使用的保时捷越野车11辆,对其余36台涉案车辆进行查封并追查去向;此外,该公司董事长疑被批准逮捕。

  事实上,就在一个月前,“钱贷网”便以涉嫌非法吸收公众存款罪被福田警方立案侦查,平台负责人当时就被采取刑事强制措施。“钱贷网”官网显示,刘春华为公司董事长,曾就职于平安集团易贷事业部,精通信贷审批业务。在此次通报中,疑似“钱贷网”董事长刘春华被批准逮捕。

  截至2017年11月,钱贷网总交易额达14亿元,待收达2.5亿元。

  网贷之家数据显示,截至8月底,网贷行业正常运营平台数量1595家,相比7月底减少50家,8月停业及问题平台数量为63家,有13家为新发现停业及问题平台。在成交量上,8月P2P网贷行业的成交量为1193.27亿元,环比7月下降17.57%,同比下降52.18%。

  温馨提示:以上内容仅为信息传播之需要,不作为投资参考,网贷有风险,投资需谨慎!
(责任编辑:唐欣欣 HN060)
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